Новые задержания в деле ТФБ: следователи пришли в «Роял Тайм Групп» за деньгами Татфондбанка
Следком по РТ «закрыл» нескольких представителей коммерческих структур
Следком по РТ задержал нескольких представителей коммерческих структур, в том числе гендиректора ООО «Роял Тайм Групп», претензии которому на днях предъявил «Тимер Банк» по правам требования от Татфондбанка. По данным источников «Реального времени», все задержанные проходят по делу о выводе активов из Татфондбанка. Речь может идти о кредитах, выданных ТФБ под игорные проекты «Роял Тайм Групп». Что показательно, компания на рубеже 2016—2017 годов лишилась контроля над игорной зоной «Янтарная». Новым инвестором калининградского казино стало новое юрлицо, но со старыми знакомыми из Татарстана.
Новые задержания в деле ТФБ: 40-летняя мать четверых детей и другие представители «коммерческих структур»
Источники «Реального времени» сообщают, что по делу Татфондбанка задержаны представители коммерческих структур: 15 марта они были приглашены на допрос в Следком по РТ и объявлены подозреваемыми в уводе средств из банка.
В числе задержанных источник «Реального времени» называет 40-летнюю Елену Леушину — гендиректора ООО «Роял Тайм Групп».
Один из источников «Реального времени» сообщает, что при задержании Елена Леушина требовала от следователя сообщить, в чем конкретно ее подозревают и ознакомить с постановлением о возбуждении уголовного дела. Но документ ей якобы не предоставили. Между тем бизнес-леди Леушина является еще и мамой четверых детей. С кем сейчас ее дети — неизвестно.
Задержание производилось около 17 часов 15 марта. По некоторым данным, кроме Леушиной на 48 часов следователи закрыли еще порядка четырех человек.
Получить комментарий по телефону в ООО «Роял Тайм Групп» оказалось невозможно — единственный указанный на сайте компании номер постоянно занят. В Следкоме по РТ информацию о задержании не подтверждают, но и не опровергают. Однако задержание подтвердил брат Леушиной. По его словам, в квартире гендиректора «Рояла» также прошел обыск и были изъяты документы. В виновость сестры мужчина не верит, говорит, что у нее по части бухгалтерии всегда все было чисто, он и сам обращался к ней за консультациями.
Со слов брата, Леушина имеет два диплома — по специальностям «юриспруденция» и «бухучет и аудит», а также сертификат MBA.
Схема та же?
Между тем, речь может идти о новом эпизоде в расследовании хищений из Татфондбанка. На днях стало известно, что претензии к «Роялу» на 527 млн рублей в арбитраже заявил «Тимер Банк». Причем из искового заявления следует, что изначально кредит давал Татфондбанк, который затем уступил право требований санируемому «Тимер Банку».
Напомним, схожая схема, по данным следствия, была использована и при получении Татфондбанком кредита на 3,1 млрд рублей в Центробанке, в хищении которого уже обвиняют бывшего председателя правления ТФБ Роберта Мусина.
Как Леушина оказалась на месте друга Роберта Мусина
Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», ООО «Роял Тайм Групп» основано в 2008 году и зарегистрировано по адресу: ул. Тихомирнова, 1. Головной компанией является GUCEN ENTERPRISES LTD (Кипр). Однако ранее в число собственников входили Рашид Таймасов, Гузель Тришина, Игорь Корольков, Аниса Таймасова. По официальным данным, в 2015 году оборот компании составил 193 млн рублей, а чистая прибыль при этом превысила 89 млн рублей. Впрочем, по официальным цифрам вряд ли можно судить о масштабах компании
ООО «Роял Тайм Групп» являлось одним из основных инвесторов «Азов-Сити». Помимо этого известно, что «Роял Тайм Групп» интересовался другими игровыми зонами в России. Компания реализовала проекты в Калининграде, выступает соинвестором интегрированной курортной зоны «Приморье» декларируемой стоимостью более 113 млрд рублей. К слову, к Дальнему Востоку «рояловцы» присматривались давно. Так, в 2011 году глава «Роял Тайм Групп» Рашид Таймасов и Роберт Мусин ездили вместе во Владивосток и проводили, так сказать, рекогносцировку местности.
Рашид Таймасов, выходец из «Сувар-Холдинга» и управленец его игровых активов, с первого дня основания компании являлся генеральным директором ООО «Роял Тайм Групп». Однако 19 декабря 2016 года (это произошло как раз в драматические дни в истории с Татфондбанком) он покинул эту должность. Его и сменила Елена Леушина, которая, к слову, работала в малоизвестных альметьевском ООО «ТД «ТЕХМАШ КАЗАНЬ» и казанском ООО «ЭКОСТАНДАРТ». В течение последних 2 лет, по словам родственников, она сконцентрировалась на работе в «Роял Тайм Групп».
Параллельно 27 декабря 2016 года Леушина зарегистрировала новую компанию — АО «РТА» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, где стала единственным акционером и генеральным директором. Согласно данным ЕГРЮЛ, основной вид — деятельность холдинговых компаний. Другие коды связаны с управлением и операциями с недвижимостью.
Рашид Таймасов увел «янтарные» активы из «Роял Тайм Групп»
Сам Рашид Таймасов летом прошлого года создал еще одну компанию — ООО «Юни Менеджмент» (деятельность по управлению финансово-промышленными группами), которую он контролирует на пару с Булатом Бахтиозиным, связанным с нефтяниками.
В феврале 2017 года стало известно, что «Роял Тайм Групп» больше не развивает расположенную в области игорную зону «Янтарную», а ее развивают «московские инвесторы». Московскими инвесторами, по данным «Ведомостей», стало таймасовское ООО «Юни Менеджмент».
Валерий Сапарин, бывший пиар-директор «Роял Тайм Групп», перешедший в «Юни Менеджмент», подтвердил калининградским СМИ, что «Роял Тайм Групп» больше не занимается балтийской игорной зоной. В целом, судя по сайту «Роял Тайм Групп», в ее управлении осталось только казино «Оракул» в зоне «Азов-Сити».
Справка
Рашид Таймасов — глава холдинга «Роял Тайм Групп». Его карьера началась в структурах одного из крупнейших девелоперов столицы РТ — бизнес-империи «Сувар-Казань». «Сувар-Казань» построила офисный и торговый центр «Сувар-Плаза», торговые комплексы XL, «Сити Центр», ГРК «Казанская Ривьера», ресторан «Пашмир», сеть «Планета Фитнес», жилые комплексы «Суворовский», «Лесной городок», «Серебряный берег» и др.
В 2004 году 24-летний Рашид Таймасов возглавил «игорное подразделение» холдинга — ООО «Роял Тайм». Компания специализировалась на игорном бизнесе на территории республик Татарстан, Чувашия, Марий Эл. С 2006-го по 2008 год он руководил «Ривьерой», а в 2008 году вместе с совладельцем «Сувар-Казани» Игорем Корольковым создал «Роял Тайм Групп». Компания развивала игорный бизнес в Камских Полянах, а в 2009 году выступила инициатором создания общественной организации НО «Ассоциация развития игорного бизнеса «Азов-Сити». Таймасов занял в ней пост президента. В 2010 году Таймасов запустил первое казино, созданное по новому федеральному закону об азартных играх (№244-ФЗ), — «Оракул» (Краснодарский край, Щербиновский район, игорная зона «Азов-Сити»).
Под руководством Таймасова компания реализовала проекты в Калининграде — зона «Янтарная», а также на Дальнем Востоке — интегрированная курортная зона «Приморье». В середине февраля 2016 года эти же люди запустили еще один игорный проект — первый Центр учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Это организация, которая позволит принимать букмекерские ставки с помощью электронных средств платежа. Это совместный проект НКО «Мобильная карта» и Первой саморегулируемой организации букмекеров России. 10% НКО «Мобильная карта» принадлежат Рашиду Таймасову, Еще 9,99% — у Рустема Абдуллина из «ИнтехБанка».