Новости

18:17 МСК
Все новости

По делу «ТФБ Финанс» нашли крайнего

Подробности задержания директора инвесткомпании, подозреваемого в мошенничестве с вкладами клиентов «Татфондбанка».

По делу «ТФБ Финанс» нашли крайнего Фото: Максим Платонов

Дело «ТФБ Финанс», клиенты которой обвиняют группу ТФБ в обманном переводе их из числа вкладчиков банка и потере средств, стали раскручивать быстро. 3 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела, а уже 6 февраля появился первый подозреваемый и задержанный. Подробности о том, кого и как задержали следователи — в материале «Реального времени».

Директора «ТФБ Финанс» задержали на допросе

О том, что в деле в «ТФБ Финанс» будут подвижки, заговорили еще в выходные. На фоне не прекращающихся митингов клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка» на субботнем традиционном совещании с представителями правоохранительных органов президент РТ Рустам Минниханов потребовал усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в проблемной ситуации с Татфондбанком и инвестиционной компанией «ТФБ Финанс». Обычно само совещание проходит за закрытыми дверями, а информация о его итогах не распространяется. Однако уже в понедельник, 6 февраля, утром пресс-служба президента разослала пресс-релиз, из которого и стало известно о требовании Минниханова.

Днем 6 февраля упорно ходили слухи, что подвижки действительно есть, но силовики упорно молчали, а утром 7 февраля стало известно, что сотрудники Главного следственного управления МВД по РТ задержали подозреваемого в хищении путем мошенничества денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс», директора организации. Неофициально «Реальному времени» стало известно, что директора пригласили на допрос в ГСУ, на который он пришел добровольно. Там следователи объявили ему, что он является подозреваемым, и задержали.

Как стало известно «Реальному времени», еще на прошлой неделе следствие обращалось в суд за санкцией на обыск в офисе «ТФБ Финанс» на Чернышевского, 43. Пресс-служба МВД по РТ позже подтвердила, что в офисе предприятия был проведен обыск. В ходе него изъяли документы, которые сейчас изучают следователи.

Выпускник ТИСБИ и верный татфондовец

Интересно, что имя задержанного в МВД не называют, хотя известно, что руководителем «ТФБ Финанс» являлся Тимур Вальшин. Эта же информация содержится и в карточке компании в системе «Спарк-Интерфакс».

О самом Вальшине известно немного. Он в 2002 году закончил ТИСБИ. По его собственным словам, в группу ТФБ ему помог устроится на тот момент заведующий кафедрой «Ценные бумаги» института Айдар Аюпов (с 2014 года — профессор кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования Института управления, экономики и финансов КФУ). Начинал Вальшин работать в самом Татфондбанке, в отделе ценных бумаг, где сперва проходил практику. Дальнейшая его карьера была полностью связана с группой ТФБ. Пост генерального директора «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, по данным «Спарк-Интерфакс», занимает с декабря 2011 года.

«Игроки на доверии»

ООО «ИК «ТФБ Финанс» — дочерняя структура Татфондбанка. Она была создана в 2006 году. Уставный капитал — 15 млн рублей. В настоящий момент 68% компании принадлежит Татфондбанку. А остальные доли принадлежат также связанным с группой ТФБ компаниям: ЗАО «Гелио-полис» (акционер Татфондбанка — 13,2%), ООО «Артуг-Финанс» (принадлежит одному из топ-менеджеров и совладельцев Татфондбанка Ильдусу Мингазетдинову) — 12,8%, ООО «Новая нефтехимия» (подконтрольна экс-председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину) — 6%.

Компания занималась операциями на рынке ценных бумаг, индивидуальным доверительным управлением активами клиентов и т. д. На 1 октября 2016 года объемы средств в доверительном управлении, согласно данным самой компании, составляли 20,3 млрд рублей, а обороты по брокерскому обслуживанию за три квартала прошлого года — 26,8 млрд рублей. По данным «Эксперт РА», компания в 2016 году занимала 8-е место по РФ по объему средств в доверительном управлении корпоративных клиентов.

После обвала Татфонда, клиенты «ТФБ Финанс» своих денег не обнаружили. Фото Максима Платонова

Претензии к «ТФБ Финанс» возникли в декабре 2016 года, когда стало известно о проблемах всей группы ТФБ. После введения временной администрации АСВ в Татфондбанке и объявления страхового случая для вкладчиков стало известно, что многих клиентов-«физиков», державших депозиты в Татфонде, незадолго до краха стали переводить в «ТФБ Финанс». «Мы приходили продлить вклад, и нам предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия. Такое предложение делалось только клиентам с суммой более 1 млн рублей», — рассказывали вкладчики. Однако эти средства не подпадали под страхование АСВ.

После обвала Татфонда, клиенты «ТФБ Финанс» своих денег не обнаружили. «Попробовали зайти в папин личный кабинет, на сайте www.finance.tfb.ru, где… можно проследить свой капитал в течение срока вклада, а там выходит «Учетная запись отключена», — сообщали они в обращении к президенту РФ Владимиру Путину.

2 тысячи пострадавших и 100 заявлений?

В январе клиенты «ТФБ Финанс» обратились в полицию. По данным СМИ, в общей сложности 2 тысячи вкладчиков банка обманным путем превратились в клиентов его «ТФБ Финанс». 3 февраля стало известно, что возбуждено уголовное дело по этим фактам. На тот момент в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ Финанс».

Сейчас в МВД число пострадавших не уточняют, но приводят данные о размере ущерба: «По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по РТ.

Дмитрий Семягин, Ирина Плотникова
комментарии 26

комментарии

  • Анонимно 07 февр
    Стрелочника нашли. Понятно, что не этот директор решал, что вкладывать деньги нужно в облигации ТФБ.
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    раз вам все так понятно, то может разъясните в чем дело и кто виноват?
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    так мусин. кто еще?
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    Поясняю. Я не банковский сотрудник, конкретных сумм не знаю. Но в общем это выглядит так: Банк при получении вклада от клиента, отчисляет в ЦБ определённый процент резерва. А привлечении денег по облигациям на срок до 3 лет не резервируется. Поэтому клиентов с крупными суммами завели в инвестиционную компанию. Банку вернулся резерв с их вкладов. Инвестиционная компания на эти деньги покупает облигации банка. В итоге деньги снова в банке, но резервироваться не нужно. Компания - это прокладка, которая реально вряд ли зарабатывает на рынке. Банк в плюсе. Побочный эффект - людей лишили страховки.
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    Этот Вальшин кроме как директором ТФБ финанс еще Заместителем директора Департамента инвестиционного бизнеса "Татфондбанк" работает.
    Так что нормально деньги получает, знает на что шел.
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    от зависти не умри
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    Чему там завидовать то? Тюрьме?
    Ответить
    Анонимно 08 февр
    Куда дели 120 млрд.рублей?
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    Почему так мало заявлений поступило? Людям не нужны потерянные кровные?
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    98 процентов вкладчиков свои вклады уже получили
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    Как я понял, там какая-то мошенническая схема была, видимо потому и задержали. Они как-то вкладчиков в инвесторы переводили
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    А какая связь между написанным заявлением и возвращенными деньгами? )))))
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    безобразие.. никому не дай Бог так потерять деньги
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    Вот пусть расскажет, что и как было - может и выстроится цепочка
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    Цепочка и так известна.
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    жалко парня. выполнил указания..
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    конечно, он же руководитель, должен голову на плечах иметь
    Ответить
    Анонимно 08 февр
    Прекрасно осознавал на что шел. Головой надо было думать.
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    пока он подозреваемый. и от него зависит , что будет дальше. думается с 15 декабря его обрабатывали хозяева идти паровозом. теперь все в его руках
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    Еще бы, конечно нашли...
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    Никого задерживать не надо, во всяком случае пока. Ведь ни АСВ ни Центробанк никого прямо не обвинили в сложившейся ситуации, о проведённой в банке в декабре проверке, также ничего не известно, были ли там выявлены нарушения и если да, насколько они криминальны.
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    и что теперь с вкладчиками будет?
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    вкладчики выпустят пар, а потом задержанного тихонько отпустят. ибо вкладчики сами себе злобные буратины, не читают того, что подписывают
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    дело шито белыми нитками деньги вывели а это чистейший шантаж обидно одно наверное о санации придется забыть
    Ответить
  • Анонимно 07 февр
    Договор подписан не был вкладчиками, тогда и сделки не было, тогда деньги вернуть должны, если нет, тогда хищение?
    Ответить
  • Анонимно 08 февр
    Ну и что толку? Нам то, что с того? Пусть деньги вернут.... а шоу с задержаниями... даже не интересно... прошлый век...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии