«Ради 76 млн похитили и накачали наркотой»: Верховный суд РТ принял дело о криминальной смене директора

На два суда — пять обвиняемых и один потерпевший

В Верховном суде Татарстана состоялось первое заседание по делу в 32 томах против безработных челнинцев Дениса Набиева, Альберта Зарипова и Марселя Салахова. Все трое в сговоре с некими неустановленными лицами обвиняются в похищении человека и вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере. Кроме того, Набиеву и Зарипову инкриминируют мошеннический увод 76,8 млн рублей со счета ижевской компании «Кишер».

Потерпевшим по делу признан директор «Кишера» Вячеслав Утробин. После пережитого снял фирму с налогового учета в Татарстане и перерегистрировал в Удмуртии.

По версии СК, в 2017 году стараниями ОПГ Утробина не смогли сместить силой с руководящего поста и сделали это хитростью: обманули налоговую липовыми документами и явлением «двойника» с поддельным паспортом. В уголовном деле этот «двойник» — челнинский бизнесмен, а в прошлом — водитель председателя Менделеевского райсуда Алексей Кайманов — получил статус досудебщика. Он полностью признал вину, дал показания против сообщников, раскрыв неизвестные детали дела.

Важный нюанс: в июле 2020-го Кайманов получил 8 лет колонии строгого режима за контрабандный вывоз через границу РФ с Кыргызстаном 17 тонн ядовитого вещества — метанола, а также мошенничество в крупном размере. Однако в октябре 2020-го этот приговор Тукаевского райсуда отменили в апелляции: Верховный суд РТ отправил дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. Обратно в Тукаевский суд оно не вернулось...

Именно Кайманов выступал директором и учредителем ООО «ГК Кайманофф», которую силовики считают одним из финальных звеньев преступной цепочки. Заметим, что юридический адрес компании — Менделеевск, улица Пионерская, 7 — полностью совпадает с адресом районного суда, которым в 2007—2019 годах руководил дядя подсудимого Дениса Набиева.

Первое уголовное дело о преступлении против Утробина Следком Татарстана возбудил в октябре 2019 года. Первые задержанные появились в марте 2020-го, и позднее все материалы были переданы в 3-е следственное управление ГСУ СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде.

На финише следователи выделили в отдельное производство дело бывшего главы межрайонной инспекции ФНС №9 по РТ Алмаза Сафина и отправили его на скамью подсудимых Елабужского горсуда. По версии СК, ВИП-налоговик в августе 2017-го вышел за пределы полномочий и организовал составление официального документа с недостоверными данными о налоговой задолженности «Кишер». После чего Утробину отказали в снятии фирмы с учета для перерегистрации за пределами Татарстана.

По данным источников «Реального времени», вину по предъявленному обвинению признает лишь Кайманов. При этом он, а также Зарипов и Салахов находятся под домашним арестом. Бывшему налоговику избрана подписка о невыезде. Под стражей — лишь племянник судьи в отставке.

Лицо с особым правовым статусом считают лидером ОПГ?

Обвинение всей пятерке фигурантов утверждали в Генпрокуратуре. До его оглашения основной процесс в Верховном суде Татарстана вчера не дошел. Как сообщил председательствующий судья ВС РТ Мансур Султанов, один из адвокатов предупредил, что вместо суда едет на кладбище хоронить мать, и попросил отложить заседание. Участников процесса предупредили о сложившейся ситуации. И к назначенному часу в зал прибыли лишь подсудимый Альберт Зарипов и адвокат обвиняемого Дениса Набиева. Последнего доставили из СИЗО с конвоем.

На прошлом заседании по ходатайству гособвинителя Ольги Зариповой подсудимым продлили ранее избранные меры пресечения. Этой же процедуре посвятили предстартовое слушание в отношении досудебщика Алексея Кайманова.

По данным источников «Реального времени», фабула предъявленного обвинения описывает действия не только упомянутых выше фигурантов, но и предполагаемого организатора преступной группы, инициатора преступлений. Следователи не указывают его фамилию, однако описывают как «лицо, обладающее особым правовым статусом, «состоящее в родстве в Денисом Набиевым», которое «пользовалось у членов организованной преступной группы уважением и непререкаемым авторитетом».

О ком речь, известно всем участникам процесса. Хотя неназванный человек «с особым статусом» пока не является ни подозреваемым, ни обвиняемым. Поскольку не пройдена обязательная процедура с получением главой СКР Александром Бастрыкиным в Высшей квалифколлегии судей РФ согласия на уголовное преследование того самого родственника Набиева. Ведь особый правовой статус распространяется и на судей в отставке.

По версии обвинения, статусный родственник в июне 2017-го придумал преступный план хищения, когда узнал, что налоговики наложили запрет на операции по счету ООО «Кишер» с внушительной суммой — 76 млн 802 тысячи рублей, а Денис Набиев и Алексей Кайманов согласились поучаствовать в реализации этого плана ради последующего передела данной суммы между собой. Этой парой в дело был вовлечен Зарипов, который в свою очередь подключил своего родственника Салахова и неких неустановленных лиц, полагают силовики.

Вопрос появления почти 77 млн рублей на счетах компании с численностью от ноля до 5 человек и специализацией по оптовой торговле лесоматериалами (данные «Спарк-Интерфакс») не был предметом предварительного следствия.

Версия обвинения: липа в ЕГРЮЛ, наркотики и «отмывание» под видом налогов

В августе 2017-го, как считают в СК и прокуратуре, ОПГ получила информацию, что в «Кишере» сменилась власть: единственным владельцем и директором стал Вячеслав Утробин, который решил сменить прописку компании на Свердловскую область. Но получил отказ из-за постановления о якобы имевшейся задолженности по налогам и сборам, которое, по мнению силовиков, появилось благодаря содействию со стороны на тот момент начальника елабужской ИФНС Сафина. Забегая вперед: этот экс-налоговик вину не признает, утверждая, что в момент инкриминируемых событий находился в отпуске.

Далее участники ОПГ предприняли три попытки сменить гендиректора в ООО «Кишер» путем предоставления в ИФНС №18 по РТ липовых документов о смещении Утробина с этого поста и назначении другого человека. Первым подставным директором на бумаге выступил некто Китайцев.

Утробин обнаружил попытку фальсификации на сайте ФНС и заблокировал ее, направив свои возражения. Но нацеленных на миллионы это не остановило: по указке организатора они в начале сентября похитили директора «Кишера» в Набережных Челнах, вывезли в Менделеевск, где с пристрастием и применением силы требовали переоформить компанию на иное лицо и засвидетельствовать сделку у нотариуса. После отказа у потерпевшего отобрали паспорт и учредительные документы, а самого насильно накачали наркотиками и бросили в людном месте.

Полицейские разбираться не стали: оформили на правонарушителя протокол и доставили в суд, в итоге следующий месяц, вплоть до 8 октября, бизнесмен провел под административным арестом. Его отсутствие похитители использовали на полную. Правда, поначалу им не повезло — налоговая отказалась регистрировать в качестве нового директора «Кишера» знакомую Кайманова из-за ошибок в документах. Третьего подставного директора, как полагают в СК, нашел в Москве уже Зарипов, предварительно потребовав за услугу аж 2 млн рублей.

20 сентября в налоговую ушел новый пакет документов о смене директора в указанной фирме, а через неделю в инспекцию №18 в Казани явился Кайманов с ранее похищенным паспортом Утробина, куда, по версии обвинения, успел вклеить свою фотографию. Выдавая себя за настоящего владельца и директора (который в это время томился под административным арестом), «двойник» представил заявление о сложении полномочий и назначении директором москвича Головина. Введенные в заблуждение инспекторы санкционировали смену власти на фирме и изменения в ЕГРЮЛ.

В результате ОПГ заполучила доверенность на распоряжение чужим банковским счетом и, чтобы его разблокировать, инициировала подачу налоговых деклараций с выплатой, начисленной ФНС. Всего, по версии следствия, в октябре-ноябре 2017-го со счета «Кишер» в бюджет были перечислены 23,7 млн рублей с учетом пени и штрафа за несвоевременную подачу сведений.

Оставшиеся средства, как установили следователи, были выведены довольно хитрым способом: их не стали перечислять на подконтрольные счета и обналичивать, а также отправили в государственную казну под видом налога на прибыль в размере 52,8 млн рублей. Причем все участники преступной группы знали, что «Кишер» работает по «упрощенке» и налог на прибыль выплачивать не нужно. Дальше лжеруководители компании представили уточнения к платежкам, попросив отразить уплаченные суммы в качестве налоговых платежей двух других организаций — ООО «ПКФ Техно-Ойл» и ООО «Транснефтепродукт», реально задолжавших ФНС.

В ответ бывшие налоговые должники отгрузили в пользу ОПГ дизтопливо на те самые 52,7 млн рублей, получателем товара выступило ООО «ГК «Кайманофф»: такова версия обвинения.

Комментировать свою позицию по данному делу адвокаты потерпевшего и двух подсудимых вчера отказались. Один из источников «Реального времени» поделился мнением, что «особый статус» необвиняемого лица создает определенные сложности защите: на следствии он не допрашивался, очных ставок с ним и фигурантами не проводилось. Не исключено, что подсудимые будут настаивать на вызове этого человека на судебный допрос.

По делу заявлен гражданский иск в 70 млн рублей.