Новости раздела

Бизнес казанца-лихача Купцова: 120% в год, ущерб в полмиллиарда и 2 тысячи томов уголовного дела

После 6 лет следствия МВД готовит к отправке в суд дело 1,4 тысячи пайщиков из городов Татарстана, а также Екатеринбурга и Ижевска

Бизнес казанца-лихача Купцова: 120% в год, ущерб в полмиллиарда и 2 тысячи томов уголовного дела
Фото: Ирина Плотникова

В 2010-м он ославился, протаранив под кайфом 14 машин в Казани, в 2014-м загремел в колонию за незаконный оборот наркотиков и уже за решеткой получил статус обвиняемого в аферах на 448,5 млн рублей. 36-летнему Сергею Купцову, лидеру обанкротившихся потребительских кооперативов «Кредитный центр» в 30 городах страны, предъявили хищения средств 1 407 пайщиков. Как выяснило «Реальное время», будущему подсудимому осталось прочитать последний том своего дела. А одолел он уже 2 391 том! И настаивает — там доказательства его невиновности.

Больше всего потерпевших в Казани, меньше — в Екатеринбурге

Выпускник КХТИ, разведен, детей нет. Так накануне представился в Верховном суде Татарстана Сергей Купцов, экс-руководитель 63 и учредитель 113 организаций. Ранее проживал в коттеджном поселке «Ореховка» Зеленодольского района, хотя имел казанскую прописку.

Отсидел четырехлетний срок за наркотики, но на волю в 2018-м так и не вышел. Поскольку еще в июле 2016-го ему предъявили окончательное обвинение по делу КПКГ «Кредитный центр» и начали знакомить с его материалами.

Уголовное дело обманутых пайщиков КПКГ в УВД Казани возбудили еще в ноябре 2014 года. Сегодня в нем объединены 19 эпизодов по всем городам Татарстана и еще два — по потерпевшим из столиц Удмуртии и Свердловской области. В Ижевске статус потерпевших получили 134 пайщика (48 млн рублей), в Екатеринбурге всего 11 (3,4 млн рублей).

Сергей Купцов — экс-руководитель 63 и учредитель 113 организаций. Фото: tatbank.ru

Больше всего пострадавших казанцев — 625 человек (ущерб оценен в 264 млн рублей). Для сравнения: в Набережных Челнах от деятельности «Кредитного центра» и его директора пострадали 95 пайщиков (36,6 млн), в Нижнекамске — 76 (40 млн).

Всего же в «татарстанско-удмуртско-уральском» деле 1 407 потерпевших. Их ущерб оценен в 448 млн 534 тыс. рублей. Чтобы разобраться с таким объемом, в УВД Казани была создана отдельная следственная группа.

По версии полицейских, люди несли в кооператив и его подразделения деньги с декабря 2006 года. КПКГ у одних принимал, а другим выдавал займы. Причем, если поначалу пайщикам гарантировали 18 процентов годовых, то по мере раскрутки эта цифра выросла до нереальных 120. К лету 2014-го в сеть «КЦ» входили 33 города России, включая Москву, Уфу, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самару и Пензу. Как раз в это время пошли жалобы на невозврат средств. А когда в офисы пришли силовики — денег там не оказалось.

Уголовные дела о деятельности «КЦ» возбуждались также в Ульяновске, Краснодаре, Йошкар-Оле и Саратове. Но следователи не успели закончить работу к моменту предъявления окончательного обвинения Купцову в Казани, поэтому их эпизоды в основное дело не вошли.

К лету 2014-го в сеть «КЦ» входили 33 города России. Фото: tatbank.ru

Меры по возмещению ущерба обвиняемым не принимаются

На заседании Верховного суда РТ руководитель следственной группы, подполковник юстиции Сирень Галялетдинова просила продлить срок ареста обвиняемому на три месяца до 8 марта 2021 года. Она рассказала, что по данному делу Купцов не задерживался — на момент привлечения к ответственности он уже отбывал срок за наркотики, но переведен в СИЗО Казани и арестован в августе 2015-го. Почти через 2 года, в июне 2017-го, суд отказал в продлении этой меры пресечения, посчитав, что как осужденный он уже изолирован от общества, но это не мешает процедуре ознакомления с материалами дела (она началась в 2016-м).

Следующие 2 года бизнесмен отбывал наказание в Нижнекамске, а ближе к концу срока его вновь этапировали в Казань, и суд дал санкцию на его арест. С тех пор Купцов остается в СИЗО, где его знакомят с материалами дела. К слову, полный объем занимает целую комнату в здании УВД города. Даже по делу КПК «Рост» материалов было значительно меньше.

— На данный момент он ознакомился с 2 391 томом, — сообщила суду старший следователь по особо важным делам следственной части УВД Казани.

— Один том не прочитал? — уточнил судья Айрат Ибатуллин.

— Да, один том. Еще ему осталось ознакомиться с информацией на одном ноутбуке и одном жестком диске, знакомится по 1 гигабайту в день, — пояснила Сирень Галялетдинова, поделившись расчетами — осталось менее 10 гигабайтов.

По мнению следователя, менять меру пресечения обвиняемому в 22 тяжких преступлениях нельзя. Он может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства. «Похищенное имущество не обнаружено и не изъято», — добавила она. А еще рассказала, что во время расследования зеленодольского дела о наркотиках Купцову избирали домашний арест, однако он его нарушил — подался в бега и в итоге был объявлен в розыск, задержан и водворен под стражу.

Представитель прокуратуры РТ Денис Марданшин ходатайство следствия поддержал.

Представитель прокуратуры РТ Денис Марданшин ходатайство следствия поддержал

«Какие-то меры по возмещению ущерба принимаются?» — поинтересовался судья. Ответ обвиняемого был отрицательным:

— Я деньги не похищал, и материалами уголовного дела указано — не найдены похищенные средства. Но в материалах дела есть сведения, что все денежные средства находятся на руках у людей. И я неоднократно писал в Следственный департамент МВД РФ, чтобы наладили взыскание средств на счетах у заемщиков...

Ходатайство следователя Сергей Купцов назвал необоснованным, просил смягчить меру пресечения. Назвал огромным трехмесячный срок продления: «Так как ознакомление с материалами дела я закончу на этой неделе — в четверг».

Адвокат обвиняемого Ирина Князева, в прошлом следователь ГСУ МВД РТ, просила отказать следствию, поскольку одна тяжесть обвинения — не основания. Она отметила, что после жалоб на прошлые продления Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции поправил решения, исключив ссылки на отсутствие у арестованного источников дохода и на его побег от домашнего ареста по преступлению, за которое он уже отсидел.

Адвокат обвиняемого Ирина Князева, в прошлом следователь ГСУ МВД РТ, просила отказать следствию

Что арестовали у Купцова и его жен

Как выяснило «Реальное время», в рамках татарстанского дела «Кредитного центра» под арест попал 1 млн рублей наличными, изъятый у самого Купцова. Его экс-работники свидетельствовали: в офисах он в последнее время появлялся редко, но имел привычку брать из кассы по 1—1,5 млн рублей за раз. Куда уходили эти деньги, экс-подчиненным неведомо.

Также под арестом оказались шесть иномарок — три BMW, Porsche Boxster, Opel Astra и Audi. При этом одна машина была оформлена на Купцова, две — на его бывшую жену, а три — на сожительницу, без регистрации. Общий объем арестованного — 15 млн рублей. Это меньше 5 процентов от установленного ущерба.

Ранее сумма была больше, однако суд освободил из-под ареста коттеджик с участком в Ореховке, купленный в период работы «Кредитных центров» и оформленный на мать-пенсионерку Купцова. Не дожидаясь окончания следствия, владелица их продала.

К слову, 10 лет назад ныне обвиняемый прогремел на всю страну историей гонок в центре Казани. За час лихой езды в состоянии наркотического опьянения он успел повредить 14 машин, причем большую часть — уходя от полицейской погони. Когда его-таки задержали — лишь улыбался. За этот прокат под кайфом и без водительских прав он получил 15 суток административного ареста и лишение прав. Причем, как сообщал «Интерфакс», в 2008-м году он был участником ДТП, в котором погиб один человек и двое получили ранения.

Обвиняемый о заемщиках КПКГ: «Все спрятались, все ушли в тень!»

Когда судья удалился в совещательную комнату, создатель сети «КЦ» сообщил «Реальному времени», почему не признает вину:

— Моя компания занималась выдачей кредитов населению с 2006 года, привлекая денежные средства от вкладчиков. А в 2014 году получилось так, что меня арестовали. И только с этого момента начались проблемы у компании. Появились потерпевшие.

Сергей Купцов утверждает: потерпевшие заблуждаются, что именно он должен вернуть их деньги и что они получат их сразу после суда. «Эти средства находятся у населения — у заемщиков, кому они были выданы», — говорит он. На замечание журналиста «Реального времени», что эта версия не подтверждена экспертизами по делу, обвиняемый заявил о грубых нарушениях при проведении этих экспертиз. И вновь повторил, что в деле есть материалы, подтверждающие местонахождение «пропавших» денег. «По моим подсчетам, денежных средств выдано в несколько раз больше, чем потерпевшим причинен вред», — настаивает он.

Об общем обороте «Кредитного центра» по стране Купцов говорить не захотел. Но уценил сумму установленного следствием ущерба по 22 городам в полтора раза — до 300 млн рублей. «В материалах уголовного дела есть договора займов и залогов заемщиков на сумму, в три раза превышающую эти 300 млн рублей», — заявил кооператор. И подтвердил, что арестованного имущества по делу на погашение не хватит:

— Я неоднократно заявлял, где денежные средства нужно было взыскивать — с заемщиков, пока не истекли 3 года по гражданскому судопроизводству. С заемщиков и так трудно деньги собрать, а когда они знают, что у компании проблемы и генеральный директор сидит под арестом, — естественно, никто не стал платить. Все спрятались, все ушли у тень.

После этого выпада следователь уточнила, что взысканием средств сотрудники МВД в принципе не занимаются. Эту работу выполняли конкурсные управляющие, когда «Кредитные центры» проходили процедуру банкротства через арбитраж. К слову, в ходе этой процедуры и уголовного следствия выяснилось, что значительная часть учредителей в КЦ были подставными — из числа рядовых пайщиков либо совершенно посторонние люди. Часть узнали о своих долях в бизнесе от полицейских, часть — от фискальных органов.

Так, казанскому пенсионеру-инвалиду Владимиру Гришину в 2016-м стала слать претензии налоговая, требуя рассчитаться с казной за работу «Кредитного центра-Бугульма» и таких же центров в Елабуге, Зеленодольске, Буинске. И далеко не сразу Гришин припомнил, что в 2008-м обращался в «Кредитный центр — Казань», просил заем. У него взяли копию паспорта, а вот денег не дали.

«Я данного гражданина не знаю и услышал эту историю, уже находясь под стражей. Ничего прокомментировать не могу», — сообщил вчера Сергей Купцов. И добавил, что «учредителями в городах» он не занимался.

Вернувшись в зал суда, председательствующий Айрат Ибатуллин продлил обвиняемому арест на 3 месяца. Разбираться по существу в этом деле предстоит Советскому райсуду Казани — именно на его территории располагалась штаб-квартира кооператоров на улице Шуртыгина.

Ирина Плотникова ,фото и видео автора
ПроисшествияАвтоБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы БашкортостанУдмуртияТатарстан

Новости партнеров

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 02 дек
    И в настоящее время в Казани действуют десятки "организаций", оказывающих свои "услуги" на кредитной ниве.
    Народ ташит туда деньги, а правоохранительные органы бездействуют
    Ответить
  • Анонимно 02 дек
    Опять Советский.....
    Ответить
  • Анонимно 02 дек
    Кредиты - зло! Тем более брать кредит у частников
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    Согласен
    Ответить
  • Анонимно 02 дек
    Не понимаю людей, которые просто так отдают свои деньги первым встречным...хочется сказать, так вам и надо...неграмотные неучи...
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    эти первые встречные очень красиво умеют убеждать
    Ответить
  • Анонимно 02 дек
    организация спокойно и официально работала 8 лет. возможностей проконтролировать была масса
    Ответить
  • Анонимно 02 дек
    Голова!
    Ответить
  • Анонимно 02 дек
    Занятная погоня на видео, не видела раньше. Только едут они как-то совсем медленно
    Ответить
  • Анонимно 02 дек
    А следователи которые 6 лет знакомили его с делом не деградировали сидя в сизо
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии