Бугульминского партнера «Роснефти» обвинили в уходе от налогов на треть миллиарда
СК заподозрил, что «Химбурсервису» помогли фиктивными сделками казанский «Сол Гудман» и еще ряд фирм
«Реальному времени» стали известны детали уголовного дела против бугульминской компании «Химбурсервис» (ХБС), которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму — свыше 381 млн рублей. Нефтесервисная структура активно сотрудничает с «Роснефтью», «Газпромом», «Новатэком» и «Татнефтью» и в ответ на уголовное преследование заявила, что оно имеет целью очернить компанию в глазах заказчиков. В Следкоме РФ по РТ рассказали, что предприятие заключало фиктивные сделки с рядом компаний. Как выяснило наше издание, речь шла о 17 контрагентах ХБС из Татарстана, Башкортостана и Пермского края. У некоторых при этом весьма любопытные собственники. Так, среди соучредителей одной из компаний есть фирма с названием «Сол Гудман». Так зовут героя двух успешных американских телесериалов — жуликоватого юриста, помогавшего наркокартелям и теневому бизнесу.
Кто засветился в фиктивных сделках
Как выяснило «Реальное время», дело возбудили в 5-м отделе Следкома по РТ 18 мая в отношении «неустановленного лица из числа руководства ООО «Химбурсервис». На сегодняшний день подозреваемый в нем не появился.
Претензии к деятельности компании по оптовой торговле промышленными химикатами появились по итогам проверок сотрудников УЭБиПК МВД Татарстана. По версии следствия, с января 2016-го по март 2019-го «Химбурсервис» сдавал в налоговую декларации и иные документы с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности и в итоге уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организации за 3 года. Общая сумма недоимки оценена в 381 млн 881 тысячу рублей.
Заметим, что особо крупный размер ущерба по данной категории преступлений начинается с суммы в 45 млн рублей. А максимальное наказание по фигурирующим в деле пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ составляет 6 лет лишения свободы.
В СК называют фиктивными сделки за указанный период между «Химбурсервисом» и 17 контрагентами. По данным «Реального времени», в числе этих компаний — «Грандбурсервис», «Содружество-Поволжье», «Полиснаб», «Башагротрейд», «Метлом» и другие.
В партнерах у «Роснефти», «Газпрома», «Новатэка»
В руководстве «Химбурсервиса» на вопрос «Реального времени» о наличии реальных бизнес-отношений за сделками, которые в СК считают фиктивными, и что это были за договоры, пока не ответили. Не сообщили и о том, как намерены выстраивать линию защиты и опровергнуть обвинения СК.
ООО «Химбурсервис» было основано в 2012 году. Компания позиционирует себя как «динамически развивающееся предприятие, имеющее богатый опыт работы на внутреннем и внешнем рынке нефтесервисных услуг». Основные направления деятельности: приготовление и сопровождение буровых растворов, повышение нефтеотдачи пласта, сопровождение долот и ВЗД, производство емкостей и комплексов систем очистки, поставка и производство химреагентов для буровых растворов.
Центральный офис, основной склад готовой продукции и производственная база находятся в Бугульме. Но есть филиалы, сосредоточенные в регионах с нефтегазодобывающим бизнесом. На официальном сайте компании отмечены крупнейшие партнеры: «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», «Славнефть», «Татнефть» (и ГК «Таграс») и «Карбокам».
В Приволжском округе филиалы ХБС плотно покрывают нефтедобывающие регионы: Пермский край, Удмуртию, Башкортостан, Оренбургскую область и Татарстан. В Сибири компания активно работает в ХМАО, ЯНАО и Томской области.
В 2021 году «Химбурсервис» отработал уже 176 скважин, из них большую часть (111) в Оренбургской области и (54) в ХМАО. Всего до конца года компания собирается отработать рекордное число — 260 скважин.
Сейчас бугульминская компания тесно сотрудничает с ПАО «Оренбургнефть», ООО «Руссинтеграл-Бурение», ООО «НБК», ООО «Тюменьбургео», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «СервисСпец Групп», ПАО «ИнвестГеоСервис» и ООО «Геоконтроль», ООО «ДальПромСинтез». Среди них нет компаний, которые СК заподозрил в фиктивных сделках с ХБС.
Как ХБС помог казанский «Сол Гудман»
В открытых источниках почти нет информации о связи «Химбурсервиса» с проходящими по уголовному делу фирмами: «Грандбурсервис», «Содружество-Поволжье», «Полиснаб», «Башагротрейд», «Метлом» и еще 12 контрагентами. Лишь однажды бугульминцы пересеклись с башкирами из «Башагротрейда» в деле о банкротстве фирмы «МУН-Технология» Мунира Шафигуллина. Последняя заняла 61-е место в рейтинге «Реального времени» «Топ-100 компаний РТ, закрывшихся в 2020 году».
Обращает на себя внимание и тот факт, что упомянутое в деле московское ООО «Полиснаб» имеет то же название, что и фирма, учрежденная в свое время владельцем «Химбурсервиса» Альбертом Хабировым в Бугульме. Но хабировский «Полиснаб» закрылся еще в 2013 году, а столичный — в 2018-м. Учредитель московского «Полиснаба» Алексей Симутов основал две уже ликвидированные по решению ФНС фирмы и связан с еще тремя такими же историческими компаниями.
Еще одна компания «Содружество-Поволжье» была исключена из ЕГРЮЛ 30 сентября 2020 года. Перед этим на ней висели задолженности по налогу на прибыль на 40 тыс. рублей, и долги по НДС на 104,2 тыс. рублей (только за 2019 год). Один из бенефициаров фирмы замечен в руководстве и учреждении десятков, а то и сотни компаний, что для ФНС всегда выглядело подозрительно.
Любопытно, что среди соучредителей «Содружества-Поволжья» есть компания ООО «Званка 422», которой владеет казанское ООО «Сол Гудман». Это имя персонажа из популярных сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» — жуликоватого юриста, помогающего теневому бизнесу уйти от уплаты налогов и не только.
Еще одна компания из дела «Башагротрейд», тоже уже ликвидирована. В соучредителях армянское ООО «Риалди», руководитель — Марбек Кочиев, управлявший еще четырьмя закрытыми налоговиками сомнительными фирмами.
В «Грандбурсервисе» в разговоре по телефону не смогли сразу вспомнить, имели ли какие-либо совместные работы или сделки с бугульминской компанией «Химбурсервис». На письменный запрос «Реального времени» также пока не ответили. Компания с пропиской в Пермском крае основана в 2017 году Василием Бобыниным. Среди учредителей одно время был и нынешний гендиректор Андрей Мавринский. Фирма занимается разведочным бурением и предоставлением услуг в области добычи полезных ископаемых. В открытых источниках какой-либо связи между пермским предприятием и бугульминским найти не удалось. «Грандбурсервис» известен как исправный налогоплательщик, у которого пока не было просрочек: в 2019 году заплатил налог на прибыль на 236 тыс. рублей, НДС — на 528 тыс. рублей и страховых взносов на 400 тыс. рублей. Выручка компании за 3 года со дня основания выросла более чем в шесть раз, составив к концу 2020 года 78 млн рублей.
Подозрения могли вызвать финпоказатели «Химбурсервиса»?
У бугульминской компании «Химбурсервис» также высокие цифры выручки, она растет из года в год. Так, оборот бугульминцев за 7 лет вырос почти в шесть раз: со 194 тыс. рублей в 2013 году до 1,1 млрд рублей в 2020 году.
У «Химбурсервиса» прибыль в прошлом году была рекордно высокая, но довольно скромная — 13,3 млн рублей. В 2016—2019 годах она не превышала 7 млн рублей (в 2018 — чуть выше, 8,6 млн рублей). Как следствие, в 2019 году компания заплатила лишь 1,6 млн рублей налога на прибыль, 34 млн рублей страховых взносов, 3,4 млн рублей НДС. Недоимки, официально по данным ФНС от 3 декабря 2019 года, не было.
«Химбурсервис» таким образом в 2019 году уплатил всего 5,3 млн рублей всех налогов. Но, по данным тех же налоговиков, в графе «доходы» компания показала 1 710 820 000 рублей, а в графе «расходы» — 1 701 360 000 рублей.
О ее основателях Руслане Исхакове (он же гендиректор «Химбурсервиса») и Альберте Хабирове (на сегодня единственный учредитель ХБС) в Татарстане практически ничего неизвестно. Сама компания заключала шесть контрактов с подразделением «Роснефти» — ООО «РН-Бурение» на 168 млн рублей, и небольшой контракт с ФКП (Федеральное казенное предприятие) «Комбинат «Каменский» на полмиллиона — это одно из крупнейших химических предприятий Юга России и градообразующее предприятие города Каменск-Шахтинского, Ростовской области. С 2015 года в отношении «Химбурсервиса» была организована всего одна внеплановая проверка, да и та не нашла никаких нарушений.
P. S.: После выхода статьи компания «Химбурсервис» прислала комментарий на запрос «Реального времени». В ХБС уверяют — все сделки с контрагентами были реальными, и считают, что цель уголовного преследования — уничтожение репутации и бизнеса. Официальный комментарий компании редакция получила от юриста, представляющего интересы ХБС:
«В настоящее время в ООО «ХБС» завершена выездная налоговая проверка, по результатам которой на 20 мая составлен только акт, на который мы подаём в установленные законом сроки возражения, решения налогового органа по результатам проверки ещё нет. Кроме того, даже после вынесения решения налоговым органом, у нас имеются возможности, в случае, если решение будет неблагоприятным, в установленном законом порядке его обжаловать.
Возбуждение уголовного дела и публикация об этом информации в СМИ, руководством ООО «ХБС» рассматривается как намеренный вброс негативной и недостоверной информации, имеющий заказной характер, а также преследующий цель очернить ООО «ХБС» в глазах заказчиков и фактически уничтожить репутацию и бизнес».