Центробанк проверит микрофинансовые организации на предмет отмывания денег

По оценкам экспертов, около 25% микрофинансовых организаций (МФО) в России занимаются отмыванием денег.

Во время проверки МФО ревизоры Центробанка смогут требовать пересчета наличных денег в присутствии руководителя компании. Инспекторы будут оценивать, насколько соответствует объем наличности в кассе показателям в документах бухгалтерии, передает «Известия».

Цель данных проверок — оперативное выявление сокрытий реального объема наличных денег. Несоответствия будут грозить анализом юридической чистоты компании. Проверки будут как плановые, так и внеплановые.

Несколько лет назад в реестре микрофинансовых организаций РФ было зарегистрировано 6,7 тыс. участников. За неполных 5 лет было исключено примерно столько же компаний. В чистке реестра МФО заинтересованы добросовестные участники рынка, которые следят за репутацией.