Фигурант дела о переводах денег из Украины в ОАЭ подозревается в присвоении 48 млн долларовов
Подозрение в отмывании денег: Андрей Гмырин и его связь с переводами из Украины в ОАЭ
Андрей Гмырин, фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ, подозревается в присвоении 48 миллионов долларов. Это следует из украинской базы судебных документов.
Гмырин является соорганизатором преступной группы по делу бывшего главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. Следствие считает, что участники схемы занимались отмыванием средств, полученных незаконным путем. Только на махинациях с Одесским припортовым заводом группировка могла получить до 48 миллионов долларов, уточняют украинские правоохранители.
Ранее турецкая газета Aydinlik опубликовала данные о счетах компаний в ОАЭ, связанных с Гмыриным, через которые ежемесячно переводили около 50 миллионов долларов (около четырех миллиардов рублей). По данным издания, эти средства могут иметь коррупционное происхождение и принадлежать окружению президента Украины Владимира Зеленского.
В конце 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело против Сенниченко по подозрению в отмывании более 277 миллионов долларов, передает MK.RU.