Медведев утвердил типовой проект соглашения по борьбе с сомнительными финансовыми операциями

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен типовой проект соглашения между Федеральной таможенной службой (ФТС) России и таможенной службой иностранного государства по борьбе с сомнительными финансовыми операциями.

Под сомнительными финансовыми операциями документ понимает операции участников внешнеэкономической деятельности, которые могут проводиться для вывода финансовых средств из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей.

«В рамках пресечения сомнительных финансовых операций ФТС России и таможенная служба (уполномоченный орган) иностранного государства будут обмениваться информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению таких операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж, а также проводить совместные аналитические исследования по этим проблемам», — отметили в правительстве.

Ранее СМИ назвали бенефициаров вывода из России 700 млрд рублей.