СМИ: следствие установило источники миллиардов полковника Захарченко

Следствие установило, откуда к полковнику МВД Дмитрию Захарченко пришли миллиарды, обнаруженные у него при обысках. Отследить деньги правоохранителям помогла банковская упаковка.

Сначала $120 млн и €2 млн находились у фирм и банков, связанных с РЖД, пишет «Росбалт» со ссылкой на источники. Потом деньги оказались у частных лиц, связанных с Захарченко.

Средства хранились в целлофановых брикетах по $200 тысяч, расфасованных ФРС США, с кодами и печатями. Был отправлен запрос в США, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка. Значительная часть средств потом была обналичена, какая-то часть оказалась у Дмитрия Захарченко.

Затем, как рассказал источник, господин Захарченко решил снять все средства с депозитов и при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник МВД поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.

Напомним, что 9 сентября 2016 года замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковник Захарченко был задержан по делу о коррупции. В результате обысков у него нашли валюту на общую сумму 8,5 млрд рублей.