В Татарстане таможенники раскрыли схему незаконного вывода денег за границу

Татарстанские таможенники отчитались о возбуждении уголовного дела в отношении иностранца. По предварительным данным, он пользовался поддельными документами для перевода денег за рубеж.

Подобным образом он вывел из России почти $690 тысяч (более 39 млн рублей), передает пресс-служба Татарстанской таможни.

«Установлен гражданин иностранного государства, представлявший в банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, контракты с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — говорится в сообщении ведомства.

Таможенники отмечают, что на сегодня ведется предварительное расследование. Однако уголовное дело по части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» уже возбуждено.

Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот Татарстанской таможни увеличился по сравнению с 2017 годом на 14%. По данным за 12 месяцев 2018 года он составил $4,9 млрд.