Банк России отозвал лицензию у «Далта-банк» во Владивостоке

АО «Далта-Банк» занимало 729-е место по России по объему активов и входило в десятку крупнейших в Дальневосточном округе.

Банк России отозвал лицензию у «Далта-Банка» из-за неоднократных грубых нарушений российского законодательства. В частности, организацию подозревали в отмывании денег и проведении сомнительных транзитных операций в крупных объемах, передает РИА «Новости» со ссылкой на регулятора.

«АО «Далта-Банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — поясняет Банк России.

В январе и феврале 2014 года по решению регулятора ЗАО «Далта-Банк» дважды привлекалось к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие со статьей 15.27 КоАП РФ.