Банки будут отслеживать гранты от «нежелательных» иностранных организаций

Банки и некредитные финансовые организации будут обязаны сообщать Росфинмониторингу о зарубежных «нежелательных» организациях и потенциальных получателях грантов.

В проекте правил уведомления ведомства определен список финансовых организаций, которые будут обязаны отказывать в сотрудничестве «нежелательным» организациям и сообщать об этом. В этот список входят банки, брокеры, негосударственые пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, микрофинансовые организации, кредитные потребительские и жилищные кооперативы, а также ломбарды, передает «РБК».

Также докладывать о контактах с «нежелательными» организациями должны будут и организации, которые обслуживают и контролируют деятельность участников рынка: актуарии, спецдепозитарии, бюро кредитных историй, биржи, рейтинговые агентства и организации, исполняющие функции центрального контрагента (НКЦ) и осуществляющие клиринговую деятельность.

В июне в России вступил в силу закон о «нежелательных» зарубежных организациях, согласно которому российские банки и некредитные организации не могут каким-либо образом сотрудничать с ними. Нарушение запрета грозит штрафом 50-100 тыс. рублей.