ЦБ РФ отозвал лицензию у «Телекоммерц Банка» из-за финансирования терроризма
Центробанк России отозвал лицензию у АО «Телекоммерц Банка». Отмечается, что банк неоднократно нарушал закон, «отмывал» деньги и финансировал терроризм.
«В деятельности АО «Телекоммерц Банк» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении ЦБ.
Ранее Банк России отозвал лицензию у АО «Вэлтон Банк» в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.
ПроисшествияЭкономикаБанки
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым