В Казани вынесли мягкий приговор организаторам «обнального банка»

К 2 годам колонии общего режима приговорил сегодня подпольного казанского «банкира» Андрея Соломеева Вахитовский райсуд Казани. Четверо его подельников отделались реальными сроками в 1,5 года колонии, сообщили в суде журналисту «Реального времени».

Напомним, группу из пяти человек обвиняли в обналичивании 678 млн рублей с извлечением дохода в 16,7 млн рублей в 2011—2014 годах, все подсудимые полностью признали вину и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке.

По данным МВД Татарстана, «обнальный банк» со штаб-квартирой в кафе «Кофе-116» на улице Тунакова работал через 12 фирм-однодневок и брал за свои услуги от 2 до 7% от обналиченной суммы. Желавшие сэкономить на налогах организации отчитывались на бумаге в фиктивных закупках у вышеупомянутых фирм.

В дальнейшем эти контрагенты переводили средства на зарплатные карты, оформленные на своих знакомых или иных лиц, порой даже не имеющих представления о своей причастности к этой схеме. Деньги снимали в банкоматах. Действовали не только по Казани, а по всему Татарстану.