В Москве суд рассмотрит дело обвиняемых в незаконном получении 300 миллионов рублей лжебанкиров

МВД закончило следствие по делу о лжебанкирах в Москве и направило его в суд. Пятнадцать участников преступной группы обвиняются в незаконных банковских операциях, посредством которых преступники заработали более 300 млн рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных фирм, нелегально вели банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Также полиция считает, что обвиняемые открывали и вели банковские счета и прочее.

«В результате махинаций участники группы извлекли незаконный доход в размере свыше 300 млн рублей», — цитирует источник «РИА Новости».

В апреле 2015 года было открыто дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В июне того же года участники группы были задержаны, шестеро из них были арестованы, остальные помещены под домашний арест или с них взята подписка о невыезде.

В январе 2017 года в Казани задержали организаторов и работников «обнального банка».