ЦБ сообщил о нарушениях при обналичивании денег гособоронзаказа

ЦБ проверил 27 банков, работающих с госаоборонзаказом. Четверть всех нарушений пришлась на обналичивание денег.

Число банков-нарушителей и суммы операций регулятор не раскрыл, пишут «Ведомости».

При этом Центробанк указал, что в 2016 году четверть всех нарушений банков приходилась на отмывание доходов. В 2015 году доля была ниже — 21,1%. В отчетах за предыдущие годы регулятор о таких проверках не упоминал.

Список уполномоченных банков регулятор публикует ежемесячно, на 1 апреля с гособоронзаказом могли работать только восемь банков: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», ВБРР, «Новикомбанк», банк «Санкт-Петербург» и банк «Россия».

Такое количество проверяемых банков (27 вместо восьми) может быть связано с тем, что в основном проверяли мелкие банки, которые работают с предприятиями в регионах уже по операциям «второго» уровня, когда из полученных авансов часть обналичивают для зарплат, мелких подрядов, платежей контрагентам.

По словам сопредседателя комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексея Тимошкина, отдельных схем для обналичивания, скорее всего, нет и применяются стандартные схемы: завышение стоимости заказов, увод сумм через фирмы-однодневки и прочие.

Ранее «Реальное время» составило топ-100 оборонных предприятий России.