В России появилась новая законная схема отмывания денег

В России появилась новая схема отмывания денег. Она действует в рамках закона с привлечением судебных приставов.

«По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений», — пишет «Коммерсант».

Ключевым звеном схемы стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. В итоге приставы списывают деньги со счетов «должника» и перечисляют средства в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру.

По оценке Центробанка, в 2016 году с помощью такой схемы на зарубежные счета было переведено около 16 млрд рублей. Эта сумма составляет более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год.