Дениса Иванова из «Северной Ривьеры» обвиняют в создании преступного сообщества
В уголовном деле также упоминается генеральный директор ООО «Элизиум» Егор Молчанов
Руководитель службы безопасности компании «Северная Ривьера» Денис Иванов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.
По информации ТАСС, Иванова задержали 13 февраля. Ему предъявили обвинения по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) и пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В деле также фигурирует Егор Молчанов — генеральный директор ООО «Элизиум», владеющего галереей в Гороховском переулке в Москве. «Коммерсантъ» сообщал, что Молчанову вменяют два эпизода незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества.
По данным СПАРК, ООО «Северная Ривьера» зарегистрировано в Ленинградской области в сентябре 2022 года. В 2024 году выручка компании составила 246,9 млн рублей, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. При этом чистый убыток вырос в 1,5 раза и достиг 201,6 млн рублей. Единственным владельцем компании является Дмитрий Школьный.
Юридический адрес «Северной Ривьеры» совпадает с адресом комплекса отдыха «Семь озер», который расположен на берегу озера Красногвардейское в районе Карельского перешейка. Комплекс включает более 10 коттеджей, рестораны, СПА и банный комплексы.
РБК Петербург направил запросы в компанию и Следственное управление СК РФ по Ленобласти. В ГУ МВД по Петербургу и области заявили, что не имеют отношения к делу Иванова.