ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Кредитинвест» из Дагестана.
По данным ЦБ, он нарушал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию и проводила сомнительные трансграничные операции.
Банк является участником системы страхования вкладов, на 1 ноября он занимал 386-е место в банковской системе РФ.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка». Банк также нарушал законодательство об отмывании доходов, проводил сомнительные операции с валютой, занижал величину необходимых резервов и нарушал другие законы о банковской деятельности.