Румыния обвинила ЛУКОЙЛ в мошенничестве

Прокуратура Румынии предъявила менеджерам ЛУКОЙЛа обвинение в отмывании средств

Прокуратура Румынии предъявила официальные обвинения в отмывании денег шести топ-менеджерам компаний ЛУКОЙЛа Petrotel и Lukoil Europe. Ущерб от их деятельности в Бухаресте оценили в 1,77 млрд евро. В начале июля прокуратура арестовала активы структур стоимость 2 млрд евро, передает «Коммерсант».

Правительство Румынии обвиняет сотрудников ЛУКОЙЛа Petrotel и Lukoil Europe в отмывании денег и оценивает нанесенный стране ущерб в 1,77 млрд евро. Среди шести обвиняемых менеджеров трое россиян — гендиректор Petrotel Андрей Богданов, два его заместителя Алексей Воинцев и Ольга Кузина, а также член совета директоров Petrotel гражданин Молдавии Андрей Ратце, замгендиректора Petrotel Дэн Данулеску и главный бухгалтер Дорель Дути. До этого в отношении этих лиц велось следствие. Представители ЛУКОЙЛ опровергают все обвинения.

Прокуратура Румынии завела уголовное дело в отношении дочерней компании ЛУКОЙЛ еще в октябре 2014 года. Правоохранительные органы обыскали офисы в Плоешти на предмет доказательств в уклонении от уплаты налогов и отмывании 230 млн евро. По предварительным данным ведомства, компания выводила деньги в рамках кредитных схем. Сам ЛУКОЙЛ отвергал обвинения и обещал обжаловать действия прокуратуры.