Центробанк отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Регионфинансбанка».

«Бизнес ООО КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на начало ноября, банк занимал 480-е место в банковской системе России по величине активов.

«Регионфинансбанк» не является участником системы страхования вкладов.

Ранее Банк России отозвал лицензию у «Платежного клирингового дома».