Банк России отозвал лицензию у «Платежного клирингового дома»

С 14 ноября Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Платежный клиринговый дом» (АО НКО «ПКД»).

В регуляторе сообщили, что ПКД не соблюдал требования законов о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма «в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган».

«Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении ЦБ.

По данным отчетности, по величине активов на 1 ноября организация занимала 548-е место в банковской системе страны. Она не является участником системы страхования вкладов.

Ранее Банк России отозвал лицензию у Региональной страховой компании.