ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

Банк России отозвал с 21 сентября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Арсенал».

Согласно сообщению Центробанка, «Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.

При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Кроме того, ЦБ отмечает, что деятельность банка «Арсенал» характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Банк неадекватно оценивал величину принимаемого риска по активам, говорится в сообщении.

Напомним, что 4 сентября регулятор отозвал лицензию у «Русского международного банка»