Новости раздела

В Чечне главу республиканского отделения Сбербанка подозревают в «обналичке» миллиарда рублей

Следственное управление МВД по Чеченской республике подозревает главу местного отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова в незаконном обналичивании. Ведется расследование уголовных дел по фактам незаконного образования 12 юридических лиц для «обналички».

«Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по ЧР.

По предварительной оценке, государству нанесен ущерб более 298 млн рублей. Это показал анализ деятельности 8 компаний из 12.

Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. В МВД считают, что он уже покинул Россию.

Ранее сообщалось, что ломбарды обнаружили новую схему обналичивания денег

Новости партнеров