Ущерб от незаконной банковской деятельности восьми казанцев составил 50 миллионов рублей

В Татарстане полиция задержала восемь жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе организованного сообщества. Ущерб от их деятельности составил 50 млн рублей

Их сообщество действовало на протяжении двух лет в составе трех самостоятельных групп. Злоумышленники приобретали пакеты документов юрлиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, и открывали в татарстанских банках счета подконтрольным юридическим лицам. После этого они снимали наличные с этих счетов.

Трое из восьми человек взяты под стражу, еще четверо — под домашний арест. Один подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что за год российские банки могут потерять 730 млн рублей на кражах из банкоматов.