Центробанк уличил банк «Зенит» в плохой борьбе с отмыванием доходов

Банк России опубликовал сегодня на своем официальном сайте сообщение, из которого следует, что регулятор принял решение о привлечении кредитной организации «Зенит» к административной ответственности. Само постановление о привлечении к административной ответственности датируется 20 декабря 2016 года. Дата вступления постановления в законную силу — 23 января 2017 года.

ПАО Банк «Зенит», находящееся под контролем «Татнефти», обвиняется в административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.

Часть 1 статьи 15.27 КоАП РФ подразумевает неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Данное правонарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Напомним, что ранее «Реальное время» писало, что «Татнефть» направит 9 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала банка «Зенит».