Для легализации средств от продажи похищенного с «Казаньоргсинтеза» полиэтилена использовались фиктивные займы

Изощренные механизмы, которые члены преступного сообщества использовали для сбыта украденных полимеров и легализации полученных от этого доходов, были раскрыты в ходе судебного расследования дела о хищении продукции с «Казаньоргсинтеза». О них рассказал на очередном заседании Московского районного суда Казани начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Михаил Фомичев. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в 2011-2012 гг. он был сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

По словам Михаила Фомичева, одному из организаторов преступного сообщества Закарии Закирову были подконтрольны несколько фирм. В том числе «ТК Стирол», «Стирол Синтез» и ООО «Стирол». Именно через них и реализовывалось украденное на казанском предприятии. Химическая продукция в эти фирмы поступала как бы из воздуха, потому что данных о ее покупке в документах этих фирм не имелось. Но зато были данные о реализации товара.

Также существовали весьма оригинальные фиктивные договоры займа. По ним выходило, что Закиров одалживал трем фирмам денежные средства. Но поступления средств-то не было! Зато на личный счет Закирова приходили деньги из фирм, оформленные как возврат займа.

Сам Закиров попытался объяснить, что он давал в долг наличными. На что Михаил Фомичев резонно ответил, что в материалах дела подтверждения этому нет.

Эти выводы подтвердили в своих свидетельских показаниях и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Станислав Ушатов и Роман Шеряков. В рамках объединенной оперативной группы они принимали участие в разработке преступного сообщества и в отдельных оперативно-розыскных мероприятиях.