Два миллиарда долгов «друзей» Роберта Мусина хотят повесить на букмекеров

АСВ взялось за букмекеров

В Арбитражном суде РТ идет рассмотрение двух исков ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ), ответчиком в которых выступает казанское ООО «Стар Бет» — один из крупнейших игроков букмекерского рынка. Сумма требований под стать: по двум искам АСВ требует взыскать с компании более 1,86 млрд рублей.

Другими участниками в процессах выступают связанные с группой «Татфондбанка» структуры. Так, по одному из исков соответчиками проходит «дочка» ТФБ ООО «Газовик» (к слову, замедляя тем самым процесс — письмо с исковыми требованиями не может найти адресата в селе Богородском) и акционер входящего в группу ТФБ «Радиотехбанка» — ООО «Шарт». Во втором процессе в качестве третьих лиц заявлен еще один акционер «Радиотехбанка» — ООО «Активные технологии» и акционер «ИнтехБанка» — ООО «Ритейл Шуз», которое сейчас проходит процедуру банкротства.

Договоры сфальсифицировали, а подписи подделали?

Требования взыскать миллиарды с ООО «Стар Бет» связаны с кредитами, выданными этим структурам. Сам букмекер якобы выступал по ним поручителем. Однако, как утверждает представитель компании Сергей Макаров, первый раз эти договоры о поручительстве в «Стар Бете» увидели в тот момент, когда им пришел иск от АСВ.

— На самом деле, никаких сделок по поручительству мы не заключали, — заявил Макаров корреспонденту «Реального времени». — Мы считаем, что эти договоры были сфальсифицированы. «Татфондбанк» выдавал какие-то кредиты, а потом прикрывал их поручительствами крупных клиентов, одним из которых мы и являемся.

Подобную позицию представитель «Стар Бета» озвучивал и в суде, подав на обоих процессах заявления о фальсификации доказательств. По его словам, в ООО «Стар Бет» уже направляли на почерковедческую экспертизу полученные с иском копии договоров, которая заключила: подписи, якобы поставленные гендиректором компании Николаем Тащеевым, на самом деле ему не принадлежат. Кроме того, на договорах якобы использована старая печать компании, вышедшая из использования много лет назад. В связи с этим ООО «Стар Бет» подало встречный иск о признании договоров поручительства недействительными.

Несмотря на возражения представителей АСВ, суд принял заявления к рассмотрению. Вместе с тем проведенная ООО «Стар Бет» проверка не может быть принята как судебная экспертиза, поскольку проводилась не в установленном судом порядке, а ее предметом были только копии договоров. Настоящую экспертизу суд намерен назначить в ходе следующих заседаний.

Одним миром мазаны

Отметим, что «Стар Бет» — тоже не чужая по отношению к ТФБ структура. Как было сказано выше, компания являлась крупным клиентом рухнувшей кредитной организации, однако этим связи не ограничиваются. По данным системы «Спарк», соучредителями ООО «Стар Бет» является ООО «Роял Тайм Групп» с долей в 37,5% уставного капитала, ООО «Бис» — с долей в 50% и УК «Капиталъ» с долей в 12,5%. Из этих учредителей наиболее известно именно ООО «Роял Тайм Групп», часть одноименного холдинга и бывший инвестор игровой зоны «Азов-Сити».

Холдинг «Роял Тайм Групп» связывают с соратниками Мусина и «ИнтехБанком». При этом в марте 2017 года «Тимер Банк», входящий в группу ТФБ, подал в суд на взыскание с ООО «Роял Тайм Групп» 527,7 млн рублей. А вскоре после этого проблемы компании перешли в уголовную плоскость: в том же месяце Следком по РТ задержал гендиректора компании Елену Леушину в рамках уголовного дела «Татфондбанка». В июне этого года суд арестовал имущество Леушиной по этому делу.

Напомним, что Леушина пришла на позицию гендиректора ООО «Роял Тайм Групп» в конце 2016 года, то есть примерно тогда, когда у «Татфондбанка» начались проблемы. Ранее Леушина работала в малоизвестных альметьевском ООО «ТД «ТЕХМАШ КАЗАНЬ» и казанском ООО «ЭКОСТАНДАРТ». До этого компанией управлял Рашид Таймасов — глава холдинга «Роял Тайм Групп», начинавший карьеру в структурах «Сувара». Ранее он также являлся совладельцем этой компании, сейчас головной компанией является кипрская GUCEN ENTERPRISES LTD.

Сейчас АСВ через суд оспаривает ряд сделок между ООО «Роял Тайм Групп» и банками из группы ТФБ. В ходе рассмотрения одного из дел юрист АСВ прямо заявил, что, по информации агентства, бенефициаром этой компании является экс-предправления «Татфондбанка» Роберт Мусин.

К слову, ООО «Роял Тайм Групп» также встречалось с ООО «Стар Бет» в Арбитражном суде РТ. В декабре 2016 года ООО «Роял Тайм Групп» выступало в качестве истца и требовало предоставить ряд документов о деятельности «Стар Бета», а в конце ноября того же года уже «Стар Бет» вместе в двумя его учредителями, УК «Капиталъ» и ООО «БИС», безуспешно пытались взыскать 269 млн рублей долга с «Роял Тайм Групп».

Как ранее подтверждали «Реальному времени», «Роял Тайм Групп», помимо доли в «Стар Бете», владеет долей в другой сети букмекерских контор — «Бинго-Бум», которая в марте 2017 года инициировала процедуру собственного банкротства (впрочем, уже через три месяца «Бинго-Бум» иск о собственном банкротстве отозвала). В конце февраля прошлого года генеральная прокуратура направила в Советский районный суд Ростова-на-Дону заявление о взыскании с бывшего гендиректора ООО «Бинго-Бум» 511 млн рублей в связи с незаконной организацией и проведением азартных игр.

Сверхдоходы букмекерского рынка

Вместе с тем сейчас бизнес ООО «Стар Бет» идет более чем неплохо. За 2016 год компания значительно нарастила как выручку, так и прибыль. Согласно данным базы «Спарк-Интерфакс», в 2015 году выручка компании составляла 8,3 млрд рублей, а в 2016-м — уже 18 млрд рублей. Прибыль за тот же период выросла с 333,6 млн рублей до 551,5 млн рублей. Уставный капитал компании составляет 2,23 млрд рублей,

Сергей Макаров заявил, что на данный момент крах «Татфондбанка» еще не оказал какого-либо влияния на бизнес «Стар Бета». Однако в будущем все зависит от результатов рассмотрения миллиардных исков.

В АСВ пока не прокомментировали иски к ООО «Стар Бет», а также заявления последнего о фальсификации договоров в банках группы ТФБ.