​Обыски в «Альфа-банке» и «Промсвязьбанке» связаны с расследованием незаконного обналичивания средств

Полиция сообщила, что обыски в санкт-петербургских офисах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» связаны с расследованием в рамках операции по ликвидации преступной группы из восьми человек. Трое из них были сотрудниками трех банков.

Информацию распространил «Коммерсант» со ссылкой на МВД. Имена подозреваемых журналистам не раскрыли. «Фонтанка.ру» считает, что один из фигурантов дела — замглавы допофиса «Купчинский» «Промсвязьбанка» Владимир Павленко. Организатором группы якобы является 29-летний житель Кингисеппа (Ленинградская область) по фамилии Раков.

Полицейские считают, что члены преступной группы искали клиентов среди бизнесменов. Те переводили на счеты фирм-однодневок деньги по фиктивным договорам, а затем перечисляли на банковские карты физлиц.

В дальнейшем деньги обналичивали через банкоматы. Доход злоумышленников состоял из 4,6% средств от обналиченной суммы. Предполагается, что размер выведенных денег был не меньше 2 млрд рублей.