​В Москве пойманы лжебанкиры, занимавшиеся незаконным обналичиванием

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную банковскую деятельность группы лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

«Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, занимались нелегальным обналичиванием денежных средств с извлечением дохода в особо крупном размере», — сказал он.

В спецоперации по задержанию преступников принимали участие более 100 сотрудников правоохранительных органов, одновременно были проведены обыски более чем по 20 адресам, сообщает ТАСС.

«В ходе оперативных мероприятий и следственных действий изъято свыше 100 печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности».

Трое организаторов незаконной деятельности арестованы, еще четверо участников отпущены под подписку о невыезде. В отношении группы преступников возбуждено уголовное дело.

Напомним, на днях исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова упекли под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.