ФСБ раскрыла схему «бумажного НДС»: задержаны организаторы фиктивных компаний
Задержаны создатели сети фиктивных компаний для незаконного оборота средств
ФСБ РФ раскрыла масштабную схему «бумажного НДС». Организаторы преступной сети, использовавшей фиктивные компании, задержаны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, ранее задержанные уже имели проблемы с законом из-за экономических преступлений, включая незаконную банковскую деятельность. Они управляли сетью фирм, которые использовались для обналичивания денег и их вывода в теневой оборот. Схема работала с помощью сложной цифровой инфраструктуры.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что злоумышленников задержали в Москве. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном создании юрлиц и неправомерном обороте платежных средств.
Следствие выяснило, что с 2023 года участники группы зарегистрировали более 4 тысяч фиктивных компаний. Эти компании не вели реальной хозяйственной деятельности, но от их имени были проданы поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам организаций. Документы содержали ложные сведения о продажах, работах и услугах.
Из-за действий преступников бюджет России потерял более триллиона рублей налоговых поступлений. Преступную схему выявили в результате совместной работы СК, ФСБ, МВД и ФНС. Расследование продолжается.