Банки России приостановили сомнительные операции в 2014 году на 137 млрд рублей

Отечественные банки в минувшем году активно использовали закон, который разрешил им приостанавливать сомнительные операции клиентов.

Всего с помощью этой меры было приостановлено операций на 137 млрд рублей, передает слова главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина «Интерфакс».

«Антиотмывочный» закон начал действовать в июне 2013 года. Он позволяет банкам отказывать клиентам в проведении подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов.

Если банк приостанавливал операции клиента дважды в течение одного календарного года, то он может и вовсе отказать этому клиенту в открытии счета, при подозрении в причастности к финансированию террористов или отмыванию преступных денег.