В Челнах задержали банду, занимавшуюся обналом
В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов задержали банду, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств.
В преступной группе состояло 17 человек. Все ее члены были родственниками.
По данным полицейских, подозреваемые создали цепочку фирм-однодневок и через них осуществляли финансовые трансакции, не имея на это соответствующей лицензии. Члены банды принимали деньги от клиентов на подконтрольные организации, а затем через посредников обналичивали их.
Клиенты получали наличные, а злоумышленники комиссионное вознаграждение. Его общая сумма, по данным следствия, составила более 32 млн рублей.
Трех подозреваемых задержали в аэропорту. Сейчас остальные участники банды находятся в розыске.
Следком возбудил уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет, передает пресс-служба МВД по РТ.
ПроисшествияОбщество Татарстан