Новости раздела

В Челнах задержали банду, занимавшуюся обналом

В Челнах задержали банду, занимавшуюся обналом
Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов задержали банду, занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств.

В преступной группе состояло 17 человек. Все ее члены были родственниками.

По данным полицейских, подозреваемые создали цепочку фирм-однодневок и через них осуществляли финансовые трансакции, не имея на это соответствующей лицензии. Члены банды принимали деньги от клиентов на подконтрольные организации, а затем через посредников обналичивали их.

Клиенты получали наличные, а злоумышленники комиссионное вознаграждение. Его общая сумма, по данным следствия, составила более 32 млн рублей.

Трех подозреваемых задержали в аэропорту. Сейчас остальные участники банды находятся в розыске.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет, передает пресс-служба МВД по РТ.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров