ЦБ рекомендовал банкам внимательнее относиться к самозанятым

ЦБ опубликовал рекомендательное письмо для банков, в котором посоветовал не отказывать самозанятым в проведении ряда операций на основании антиотмывочного законодательства.

«В связи с этим в деятельности кредитных организаций возможны случаи принятия необоснованных решений об отказах от проведения операций по причине поступления на банковские счета самозанятых денежных средств в виде профессионального дохода», — говорится в документе.

Центробанк рекомендовал кредитным организациям обращать внимание на статус клиента как самозанятого и «фиксировать эту информацию в анкете такого клиента для использования при необходимости всеми заинтересованными подразделениями кредитной организации».

Ранее на заседании совета по предпринимательству при президенте Татарстана сообщалось, что перевод денег юрлица в адрес физлица за оказанные услуги может вызвать подозрения в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».