ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс»

Банк России с 25 января отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс».

«В деятельности ООО КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.

По величине активов на 1 января «Стар Альянс» занимал 536-е место в банковской системе РФ. Банк не является участником системы страхования вкладов. Также в кредитной назначена временная администрация.

Напомним, что 22 января Банк России приостановил действие ряда лицензий страховой группы АСКО из Набережных Челнов.