​Российские банки будут сообщать обо всех операциях резидентов стран, присоединившихся к санкциям

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Как пишут «Известия» со ссылкой на близкий к ведомству источник, этот перечень является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».

Сделки клиентов из черного списка признаются «сомнительными» и проводить их не рекомендуется. Если же банк проигнорирует требование, эти действия будут квалифицированы как нарушение закона и повлечет последствия вплоть до отзыва у финансового учреждения лицензии.

Под санкции Росфинмониторинга попали резиденты стран, в отношении которых введены ответные ограничительные меры из-за санкций против России, а также государства, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, страны, которые поддерживают терроризм, не ведут борьбу с коррупцией или не препятствуют свободному обороту наркотиков.