Новости раздела

​ЦБ пресек «молдавскую схему» вывода активов из России еще в 2014 году

Банк России сообщил о пресечении использования «молдавской схемы» отмывания средств в 2014 году.

«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую «молдавскую схему», по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка»,— приводит «РИА Новости» сообщение ЦБ России.

После этого у 19 кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.

Среди участвовавших в схеме банках указаны Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие.

«К середине 2014 года использование «молдавской схемы» Банком России было пресечено», — пояснили в банке.

Напомним, ранее «Реальное время» писало, что МВД РФ несколько лет сообщало полиции Британии об «отмывании» денег из России.

Новости партнеров