В Татарстане арестовали счета «Дио-Логистик» из-за неуплаты налогов на сумму более 167 млн рублей

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ООО «Дио-Логистик». Оно заведено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), сообщили в СУ СК России по РТ.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год неустановленное лицо вносило в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения. Тем самым компания уклонилась от уплаты НДС на сумму более 167 млн рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба следствие добилось ареста расчетных счетов ООО «Дио-Логистик», а также находящегося в его управлении руководства ООО «Дио Пласт». В ходе обысков у руководства компаний обнаружены автомобили общей стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. В настоящее время принимаются меры к наложению на них ареста.

Напомним, уголовное дело в отношении руководства ООО «Дио-Логистик» возбудили в марте этого года. Тогда сумма ущерба оценивалась в 11 млн рублей.

Кроме того, 30 марта следственные органы СКР по Татарстану возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя из Набережных Челнов. Внося в налоговые декларации заведомо ложные сведения, он уклонился от уплаты налогов на сумму более 6 млн рублей.