«Химики в законе»: аттракцион щедрости от главного обвиняемого

Вернуть владельцу

В начале заседание адвокат Закирова Влада Русина попросила судью выдать повестки, чтобы пригласить в суд своих свидетелей — аудитора «PricewaterhouseCoopers», проводившего аудит «Казаньоргсинтеза», а также экспертов из компаний «Колибри» (Москва) и Коллегии независимых экспертов (Москва), которые делали рецензии на проведенные следствием экспертизы. Затем с ходатайством выступил Закария Закиров, который зачитал свое встречное исковое заявление на гражданский иск «Казаньоргсинтеза». В нем он заявляет, что в ходе предварительного следствия у него «была изъята продукция» и «Казаньоргсинтез» удерживает незаконно чужое имущество» и даже «получил доход от незаконного использования» и потребовал вернуть полимерную продукцию ему как законному владельцу.

Начальник юридического управления ПАО «Казаньоргсинтез» Зульфия Галиаскарова напомнила, что изъятая у Закирова в ходе предварительного следствия продукция является вещественным доказательством и была передана предприятию на ответственное хранение. И все действия с имуществом проводились в соответствии с УПК РФ и постановлениями суда. Средства, полученные от реализации продукции, были перечислены на счета МВД. А встречное исковое заявление не соответствует форме и является только точкой зрения Закирова. Судья Марат Макаров не принял исковое заявление.

«Это фирмы Шалда»

Затем Закария Закиров начал зачитывать свои показания. В них он отмечает, что предпринимательской деятельностью занимается с 2000 года. В 2004 году он создал ИП Закиров и начал приобретать отходы у «Казаньоргсинтеза». С 2005 по 2012 гг. он ежегодно приобретал у предприятия до 2 тыс. тонн отходов на 20—40 млн рублей. С 2005 года в ИП Закиров начала работать бухгалтером без оформления договора Гульсина Шалда.

По словам Закарии Закирова, Гульсина Шалда была недовольна уровнем своей зарплаты в ИП Закиров и хотела вести бизнес самостоятельно. Но для этого надо было создать фирму. Закиров готов был ей помочь с деньгами, а гарантом того, что Шалда его не обманет, должно было стать назначение жены Закирова учредителем фирмы. Но его жена реально не принимала участия в деятельности фирмы. Здесь он опять вернулся к обвинениям своего бывшего главбуха, заявив, что та подделывала подпись его жены в учредительных документах фирмы «Торговая компания «Стирол» и подделывала его подпись на доверенности, выданной от имени ИП Закиров.

По словам Закирова, фирмы «Фаза-Тэкс», «ТК Стирол», «СтиролСинтнез», директором и бухгалтером в которых была Гульсина Шалда, только ей принадлежали, и он к ним отношения не имел. Тем не менее, регулярно выдавал этим фирмам беспроцентные займы для «помощи». При этом размер займов составлял не менее 30—50 млн рублей.

В качестве доказательства того, что именно Шалда была фактическим руководителем фирм, он привел любопытный факт: мол, он хотел устроить в одну из фирм свою племянницу, но Шалда ему в этом отказала.

«У меня уже были огромные деньги в то время»

Подсудимый уверял, что все его доходы были получены только легальным путем и ему не нужно было использовать займы фирмам «Фаза-Тэкс», «ТК Стирол», «СтиролСинтнез» для легализации своих средств. «У меня уже были огромные деньги в то время», — заявил он и далее привел данные о своих личных банковских счетах. Всего в период с 2008 года по март 2012 года у него было три личных счета. На первый из них в размере 1 млрд 74 млн рублей сам Закиров внес 223,768 млн рублей, второй счет составлял 771 млн рублей (Закировым внесено 412,74 млн рублей). Размер третьего счета составил 1 млрд 459 млн рублей (взнос Закирова — 602,027 млн рублей).

Подсудимый добавил, что оборот его бизнеса составлял не менее 150 млн рублей. Кроме того, он приобретал акции различных компаний и валюту. В кризисный период он «зарабатывал до 150 млн рублей».

— Кроме ИП, я подрабатывал в брокерских компаниях. Это мне приносило неплохие дивиденды, — объяснил Закиров.

Перед началом допроса Закирова прокурор отдела Уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Борис Непорожный поинтересовался у него, собирается ли подсудимый частично или полностью удовлетворять гражданский иск «Казаньоргсинтеза».

— Нет. За 22 человека, в том числе за 10 человек, которые меня оговорили, я платить не буду. Я похож на клоуна? — ответил основной фигурант уголовного дела.

«Какая была коммерческая выгода у Шалда?»

После этого Борис Непорожный приступил к допросу. Так он выяснил, что Гульсина Шалда, работая без оформления в ИП Закиров, получала зарплату от 15 тыс. до 50 тыс., а то и до 100 тыс. рублей. Но при этом она учредила, по словам Закирова, еще несколько фирм — «Фаза-Тэкс», «ТК Стирол», «СтиролСинтнез», не уведомляя его и на его же деньги.

— Если вы оформляли договоры займов этим фирмам официально, зачем вашей жене было выступать гарантом и становиться учредителем одной из фирм? — спросил прокурор

— Для подстраховки. Для меня Шалда была «агентом» налоговых органов. У нее там подруга работала. Кроме того, я не хотел, чтобы она меня «кинула».

Закиров сообщил, что не вполне доверял Шалда. При этом проработала она у него с 2005 по 2012 гг. Закиров уверял, что не знал названия фирм, которым давал деньги. И не интересовался, получали ли они прибыль.

— Разве в договорах займов названия фирм не были указаны? — спросил Борис Непорожный.

— Я не смотрел. Я только подписывал.

— Конечно, подписывали. Деньги же небольшие!

Интересно, что созданные фирмы занимались продажей химической продукции.

— Получается, Шалда за ваши деньги открывала фирмы, которые занимались той же деятельностью, что и вы, то есть были вашими конкурентами. А вы все это спонсировали и выдавали беспроцентные займы. В чем тогда ваша выгода создания конкурентов за ваши деньги? — удивился прокурор.

— Это вы придумали, что она мне конкурент.

—Так она той же деятельностью занималась, что и вы по купле-продаже химической продукции.

— Мои интересы заключались в аренде складов. Она за аренду платила. Шалда обратилась за помощью, и я ее поддержал.

— Опасного для вас человека, налогового «агента»?

— Конечно. Но раз за складские помещения платит, какие проблемы.

— А почему займы давали беспроцентные? Причем на такие суммы? — не мог понять прокурор.

— Это небольшие суммы. Во-первых, для поддержки. Во-вторых, потому что она в аренду площади брала. В-третьих, она налоговый «агент».

— Сейчас в банк придешь, там 5 тыс. рублей просто так не дадут. А вы по 30—50 млн. рублей без процентов давали! Просто аттракцион щедрости какой-то! — восхитился Борис Непорожный.

Прокурор попросил Закирова разъяснить:

— Все денежные средства со счетов фирм «Фаза-Тэкс», «ТК Стирол», «СтиролСинтнез» перечислялись на ваши счета. Какая была коммерческая выгода у Шалда, если все деньги поступали к вам в конечном итоге?

— Не ко мне вопрос.

Допрос Закирова на этом не закончился. У стороны обвинения еще есть вопросы. Заседание продолжится 30 января.