НСПК с осени начнет передавать Росфинмониторингу данные о переводах СБП
Корректировки вводят для борьбы с отмыванием денег
С 1 сентября Национальная система платежных карт (НСПК) начнет информировать Росфинмониторинг о транзакциях, связанных с сервисом быстрых платежей (СБП) и платежными картами, включая операции, выполняемые с использованием универсального платежного кода. Эти изменения внесены в закон, касающийся борьбы с отмыванием денег, пишет ТАСС.
Поправки предоставляют финразведке право на получение информации от НСПК на безвозмездной основе, с использованием личного кабинета или другими способами. При этом НСПК запрещается разглашать факт передачи данной информации.
Порядок взаимодействия между Росфинмониторингом и НСПК, включая сроки, методы передачи данных, объем и состав информации, будет определен соглашением между сторонами, согласованным с Банком России.
Цель новых инициатив — ускорить процесс проверки данных и снизить нагрузку на кредитные организации, уменьшая количество «веерных» запросов, отправляемых ведомством.