Новости

11:52 МСК
Все новости

Следком: жена и дочь главы ТФБ подозреваются в отмывании денег в Швейцарии

Следком: жена и дочь главы ТФБ подозреваются в отмывании денег в Швейцарии
Фото: realnoevremya.ru

О подозрениях «компетентных органов» Швейцарии в адрес жены и дочери главы «Татфондбанка» Роберта Мусина сообщил сегодня в Приволжском суде руководитель следственной группы по делу ТФБ Игорь Мухин.

По данным Мухина, иностранные спецслужбы наложили арест на валютные средства компании Barg AG, которые составляют более 3 млрд рублей, «в связи с подозрениями в адрес супруги и дочери обвиняемого Мусина в отмывании денежных средств».

Также в своем выступлении следователь заявил, что при работе по делу выявлена целая сеть офшорных компаний, в том числе на Кипре и Виргинских островах, к управлению которыми непосредственно причастны сам Мусин, его супруга и дочь.

В связи с изложенным следователь просил продлить арест Роберту Мусину до 16 октября.

Напомним, что суд продлил арест Мусина до 16 октября.

Подробности — в репортаже «Реального времени».

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12 июля
    А до этого куда смотрели надзорные органы? 3 млрд за один день не выведешь за рубеж! Почему фин. Мониторинг и СК молчали? Или приближенных не трогали и боялись последствий?
    Ответить
    Анонимно 12 июля
    Дали накопить, это тоже огромная работа, а потом переведут, куда надо! Не переживай! Все пучком!
    Ответить
  • Анонимно 12 июля
    копайте глубже
    Ответить
  • Анонимно 12 июля
    копайте шире!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также