Следком: жена и дочь главы ТФБ подозреваются в отмывании денег в Швейцарии
О подозрениях «компетентных органов» Швейцарии в адрес жены и дочери главы «Татфондбанка» Роберта Мусина сообщил сегодня в Приволжском суде руководитель следственной группы по делу ТФБ Игорь Мухин.
По данным Мухина, иностранные спецслужбы наложили арест на валютные средства компании Barg AG, которые составляют более 3 млрд рублей, «в связи с подозрениями в адрес супруги и дочери обвиняемого Мусина в отмывании денежных средств».
Также в своем выступлении следователь заявил, что при работе по делу выявлена целая сеть офшорных компаний, в том числе на Кипре и Виргинских островах, к управлению которыми непосредственно причастны сам Мусин, его супруга и дочь.
В связи с изложенным следователь просил продлить арест Роберту Мусину до 16 октября.
Напомним, что суд продлил арест Мусина до 16 октября.
Подробности — в репортаже «Реального времени».