FATF: банки недостаточно хорошо уделяют внимание сделкам чиновников FIFA

Международные финансовые институты уделяли недостаточно внимания изучению подозрительной финансовой активности чиновников Международной федерации футбола. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

«Недавние сообщения о коррупции и отмывании денег в крупных масштабах, в которых подозреваются несколько чиновников FIFA, подчеркивают, насколько важно, чтобы финансовые организации следили за клиентами с высоким риском. Вероятно, финансовые институты, уделяют недостаточно внимания сделкам этих должностных лиц»,— говорится в заявлении, которое приводит Reuters.

Ранее сообщалось, что швейцарские банки зафиксировали 53 инцидента, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Об этом стало известно в ходе расследования процедуры выбора стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2014 годов.

Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер заявил, что банки сообщили о подозрительной активности вокруг счетов Международной федерации футбола в рамках государственной программы борьбы с отмыванием денег.