В Минске арестованы объявленные в международный розыск «обнальщики» из Татарстана

МВД Татарстана готовит документы на экстрадицию татарстанцев Дениса Окуня и Екатерины Окунь. В начале 2017 года они были объявлены в международный розыск в качестве подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом в 52 млн рублей. 13 апреля они были заочно арестованы Вахитовским райсудом и через несколько дней задержаны в Республике Беларусь.

По версии ГСУ МВД Татарстана, уроженец Набережных Челнов Денис Окунь является организатором преступного сообщества по обналичиванию укрытых от налогов денежных средств. Средства проходили через подконтрольные фирмы. За услуги «обнальщики» брали процент.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2016 года. Сейчас к уголовной ответственности по этому делу привлекаются 20 человек, 7 из них под стражей, еще 6 — под домашним арестом.