В Иркутске задержали «теневых банкиров» за незаконную банковскую деятельность
Правоохранители обнаружили крупные суммы денег и имущество подозреваемых
В Иркутске правоохранители задержали четырех человек, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, с 2020 года они организовывали обналичивание денег через фиктивные компании.
Как сообщили в ГУ МВД, злоумышленники использовали более 20 подконтрольных организаций для проведения незаконных финансовых операций. Они занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и переводами без необходимых разрешений. Подозреваемые возвращали клиентам наличные за вычетом комиссии — не менее 12% от суммы оборота.
Общий объем средств, прошедших через схему, превысил 1 миллиард рублей. Прибыль участников составила около 194 миллионов рублей.
Во время проверок по местам проживания задержанных найдены крупные суммы денег — 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов и 18,5 тысячи евро. Также обнаружены четыре дорогих автомобиля, два мотоцикла и доказательства преступной деятельности в виде документов и электронных носителей. Подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде, следствие продолжает искать возможных соучастников. Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ.
Отдельно стало известно о новой схеме мошенничества, направленной против российских криптоинвесторов. Аферисты используют фишинговые сайты, которые имитируют платформу Trust Wallet. Они заманивают жертв обещаниями высокой доходности — до 20% годовых — и сохранности капитала.