Суд арестовал руководство банка «Гарант-инвест» за финансовые махинации
Топ-менеджерам банка инкриминируют фальсификацию отчетности и вывод средств
Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте руководства обанкротившегося банка «Гарант-инвест». Среди арестованных — председатель совета директоров и президент ФПК «Гарант-инвест» Алексей Панфилов, его бывшие заместители Наталья Синельщикова и Олег Сорокин, бывший председатель правления банка Игорь Касьянов, а также главный бухгалтер Наталья Багдашкина. Их обвиняют в мошенничестве и подделке финансовых документов.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год руководство банка предоставляло в Банк России ложную информацию о своей деятельности, чтобы сохранить лицензию. Кроме того, были зафиксированы случаи вывода 55 миллионов рублей, которые маскировались под операции клиентов.
Ущерб от действий топ-менеджеров оценивается в семь миллиардов рублей. Синельщикова, Панфилов и Багдашкина частично признали вину и находятся под домашним арестом. Сорокин и Касьянов отрицают причастность к преступлениям и помещены в СИЗО.