Задержаны россияне: подозревают в отмывании денег в Грузии через виртуальные активы

В Грузии задержаны пятеро граждан России по подозрению в незаконной легализации доходов. Об этом сообщил Минфин страны. По данным ведомства, обвиняемые ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте и приобретали на них виртуальные активы.

Расследование выявило, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами. За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции на сумму в сотни миллионов лари. 100 млн лари по состоянию на 16 октября эквивалентны почти 37 млн долларов США.

В отношении задержанных заведено дело по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 192) и легализации незаконных доходов (ст. 194). По первой статье грозит до пяти лет лишения свободы, по второй — до 12 лет.

Силовики провели обыски в Тбилиси, в том числе в офисе компании, связанной с россиянами. Изъяты 721 тыс. долларов США: 371 тыс. — в офисе, 100 тыс. — у одного из подозреваемых, 250 тыс. — из автомобилей с номерными знаками Российской Федерации. Также изъяты бухгалтерские документы и компьютерная техника.

Минфин сообщил, что расследование продолжается. Правоохранители ищут других возможных участников схемы и проверяют факты уклонения от уплаты налогов.