В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности — их доход превысил 168 млн рублей

В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники полиции в Татарстане задержали группу из четырех человек, которую подозревают в незаконной банковской деятельности. Во главе группы стояла жительница Казани.

Подозреваемые не имели соответствующих документов и для конспирации использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За криминальные услуги они брали комиссионное вознаграждение в размере не менее 12%. По предварительным подсчетам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей. Следователь СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.

Напомним, в апреле двум жителям Высокогорского района Татарстана были вынесены приговоры за незаконную банковскую деятельность, в ходе которой им удалось отмыть более 350 миллионов рублей за период с 2017 по 2023 год.