Полиция раскрыла схему незаконного обналичивания через салоны связи
В МВД России выявили схему незаконного обналичивания денег через сеть салонов сотовой связи и платежные терминалы. В группу «обнальщиков» входили более восьми человек.
Они работали с 2013 года в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении министерства.
«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
За свои услуги «обнальщики» получали 3,5%. Полиция оценивает доход преступной группы в 1 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Оперативники провели 36 обысков, изъяли компьютеры, печати, мобильные телефоны, 65 млн рублей и прочее.
Арестованы шесть участников группы.
Напомним, что полиция Чечни заподозрила главу республиканского отделения Сбербанка в «обналичке» миллиарда рублей.