ЦБ собирается сократить черный список клиентов банков
Центробанк собирается сократить черный список предприятий и лиц, которым банки отказывают в проведении операций.
«Мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные (критерии, — прим. ред.), что должно существенно сократить основания для отказа в проведении операций. Во-вторых, также с Росфинмониторингом мы корректируем подход к передаче информации об отказах кредитных организаций с тем, чтобы в черные списки попадали только операции с повышенным уровнем риска. По нашим оценкам, объем такой передаваемой информации может сокращаться существенно, и случаев автоматических отказов только на основании наличия информации о компании в черном списке будет существенно меньше», — сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, скоро будут пересмотрены уже сформированные черные списки. В них оставят только тех, кто совершал самые рискованные операции, пишет «Интерфакс».
В мае прошлого года стало известно, что Банк России усиливает надзор в области противодействия легализации преступных доходов и во многом дублирует действия банков в этой сфере.
Так, ЦБ требует от банков отчитываться как по каждому факту отказа клиенту в обслуживании или в проведении операций, так и по фактам отказа от права сделать это в отношении клиентов, которые кажутся сомнительными регулятору.